El Wachovia Bank lava para los cárteles de
la droga
Ernesto Carmona
Posted on 19 diciembre, 2012 by silconsuegra
Ernesto
Carmona
Noticia Censurada número XXII
Un investigador de fraudes (whistleblower) ayudó a exponer ante el mundo
el sorprendente lavado multimillonario de dinero de la drogaen importantes bancos estadounidenses y la asombrosa falta de supervisión
de las autoridades federales.Entre 2004 y 2007, el banco Wachovia -comprado en
2008 por Wells Fargo & Company- manejó fondos ilícitos que sumaron 378,4
mil millones de dólares en operaciones de lavado con casas de cambio de moneda
mexicanas que actúan en nombre de cárteles de la droga. Las transacciones
significan la violación más grande en la historia de Estados Unidos del Acta de
Secreto Bancario, una ley anti-lavado de dinero. Este caso no es excepcional:
Wachovia es apenas uno entre varios bancos estadounidenses y europeos que lavan
dinero para los cárteles latinoamericanos de la droga.
La única fuente citada por Proyecto Censurado para la
selección de esta noticia fue el informe de Clarence Walker en AlterNet del 10
junio 2011, que se transcribe aquí:
“Martin
Woods, un ciudadano inglés que media la cuarentena, ha sido agraciado con el
instinto y el estilo de Sherlock Holmes. El señor Woods es un experto en
olfatear el paso de dinero “sucio” a través de los sistemas bancarios
internacionales.
“Ex oficial
de policía durante 18 años y después detective de la London Metro Police
Agency, Woods capitalizó su experiencia única como experto en fraude al unirse
a la sede en Londres del Wachovia Bank, en marzo 2005, como agente anti-lavado
de dinero.
“Después de tomar
ese trabajo, no pasó mucho tiempo para que descubriera que su propio empleador,
uno de los principales bancos de Estados Unidos, era un jugador importante en
el apoyo a los carteles de la droga “sedientos de sangre” de México para el
blanqueo de miles de millones de dólares de dinero de la droga a través de red
de sucursales del banco Wachovia. Woods rastreó e identificó una “serie de
transacciones sospechosas” relacionadas con la sede en México y la empresa Casa
de Cambios (CDC).
“Casa de
Cambios realiza operaciones de vieja data en cambio de divisas a lo largo de la
frontera Estados Unidos-México para remitir transferencias transfronterizas de
dinero destinado a pagar salarios laborales. Y el lado ilegal de Casa de
Cambios también se conoce como la autopista de narco-negocios en Estados Unidos
y en los mercados financieros extranjeros.
“Cuando Woods
se concentró en revisar los números secuenciales de cheques de viajero enviados
por la CDC descubrió que grandes cantidades de fondos excedían en mucho lo que
necesitaría cualquiera persona normal. Los cheques dudosos de la CDC carecían
de información de identificación adecuada o no tenían ninguna en absoluto,
incluso había firmas ilegibles estampadas en los documentos de cada
transacción.
“A raíz de
este descubrimiento, el investigador Woods emitió un “informe de actividad
sospechosa” (SAR, en inglés) sobre una serie de transferencias financieras y
depósitos de la CDC. Luego, él mismo requirió un bloqueo temporal a la CDC para
comprobar transacciones pendientes con una investigación mayor.
“No mucho
tiempo después, ocurrió un acalorado intercambio de palabras. Un gerente
senior, con sede en Miami, calificó de “defensivos e injustificados” los
informes SAR de Woods.
“Sintiéndose
cansado”, como Woods lo recuerda, “fue conminado por el staff del banco a
cambiar de táctica y desarrollar una mejor comprensión de México”.
“Altos
funcionarios del Wachovia Bank ordenaron a Woods dejar de hacer preguntas sobre
las CDCs mexicanas y también detener el bloqueo de cuentas de países de Europa
del Este y de Moscú. El investigador británico espetó: “Yo no necesito ponerle
palitos a México. Mi interés son el tráfico de drogas y el lavado de dinero”.
“Su instinto
resultó correcto. El 10 de abril de 2006, en horas de la mañana, aterrizó un
avión DC-9 en la pista del Aeropuerto Internacional de la portuaria Ciudad del
Carmen, situada al este de Ciudad de México. Una vez apagadas las turbinas,
soldados militares entrenados por agentes del FBI de Estados Unidos sospecharon
del avión e inmediatamente rodearon la aeronave. Armados con alto poder de
fuego, los soldados registraron el avión de lujo y descubrieron más de cinco
toneladas de cocaína pura empacada en maletas.
“La droga fue
valorada en 120 millones de dólares y los agentes federales estadounidenses que
trabajaban con México más tarde determinaron que la droga se dirigía a Estados
Unidos, procedente de Venezuela. Un alijo de documentos encontrados en el avión
finalmente identificó conexiones discretas entre un banco norteamericano y una
operación monetaria de la Casa de Cambios Puebla, con sede en México. Una
investigación posterior demostraría que Wachovia Bank lavó miles de millones de
dinero de droga ilegal en el sistema financiero de Estados Unidos a nombre de
la Casa de Cambios con sede en México.
“Con la ley
federal de Estados Unidos tirando para dar marcha atrás, la investigación de
Martin Woods ayudó a agentes federales estadounidenses a construir un caso
hermético contra Wachovia Bank. De partida, los agentes federales descubrieron
que 13 mil millones de dólares de dinero de la droga fueron transferidos por la
CDC a cuentas de bancos corresponsales del Wachovia para adquirir aviones
destinados al uso del tráfico de drogas desde Colombia hacia México y luego los
embarques de drogas eran enviados a Estados Unidos.
“Esta
investigación de alto perfil en última instancia, reveló que entre 2004-2007,
una cantidad asombrosa de ganancias de las drogas ilegales, por un total de
378,4 mil millones de dólares, fue transferida al Wachovia por las Casas de
Cambios con base en México que violaban la normativa del gobierno de Estados
Unidos contra el lavado de dinero.
Y los demás
bancos, ¿qué?
Un informe
más antiguo (2010) de Robert Oak, en EconomicPopulist.org (1), aclara que el
Banco Wachovia fue adquirido por la Wells Fargo y otro reporte de Bloomberg
implica a tres bancos en lavado de dinero para los cárteles mexicanos: Wells
Fargo, HBSC y Bank of America, según la documentación incautada en México en el
DC-9 que transportaba 5,7 toneladas de cocaína. El avión fue comprado por los
traficantes con fondos lavados y transferidos por estos dos grandes bancos de
Estados Unidos: Wachovia Corp. y Bank of America Corp. Sin duda, estos no son
incidentes aislados, sino apenas la nariz de una inmensa montaña sumergida.
American
Express Bank International, con sede en Miami, pagó multas en 1994 y 2007
después de admitir que había fracasado en detectar y reportar lavado de dinero
de narcotraficantes a través de sus cuentas. Los narco utilizaron cuentas del
Bank of America en Oklahoma City para comprar tres aviones capaces de
transportar hasta 10 toneladas de cocaína, según documentos judiciales
mexicanas.
Los agentes
federales capturaron personas que trabajan para los cárteles mexicanos
depositando fondos ilícitos en cuentas de Bank of America en Atlanta, Chicago y
Brownsville, Texas, de 2002 a 2009. Narcotraficantes mexicanos utilizan
empresas ficticias para abrir cuentas en el HSBC Holdings Plc, con sede en
Londres, el mayor banco de Europa por activos, según una investigación
realizada por el Ministerio de Finanzas de México. Todavía quedan muchos hilos
ocultos enredados en la carretilla del gran negocio bancario del lavado
internacional de dinero de la droga./Argenpress.info
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